Atbalsta 24 / 7
Uzņēmuma reģistrācija 100% tiešsaistē
Oficiālais aģents 50 ASV štatos

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana - nelikumīgas naudas legalizēšanas politika

MisterCompanies.com vislielāko nozīmi piešķir cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu gan tās ietvaros, gan atbalstīto projektu ietvaros.

MisterCompanies.com ir apņēmies īstenot savu profesiju, ievērojot visu objektivitāti, godīgumu un objektivitāti, nodrošinot uzņēmuma, klientu un tirgus integritātes prioritāti. Šī apņemšanās ievērot stingrus ētikas un ētikas standartus ir paredzēta ne tikai, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā dažādās jurisdikcijās, kurās darbojas MisterCompanies.com, bet arī lai nopelnītu un saglabātu savu uzticību ilgtermiņā. klientiem, akcionāriem, darbiniekiem un partneriem.

MisterCompanies.com profesionālās uzvedības un ētikas hartas ("Harta") mērķis nav izsmeļoši un detalizēti uzskaitīt visus labas uzvedības noteikumus, kas regulē tā darbību un tās darbinieku noteikumus dažādās valstīs, kurās darbojas MisterCompanies.com . Tā mērķis drīzāk ir noteikt noteiktus pamatprincipus un noteikumus, lai nodrošinātu, ka tās darbiniekiem ir kopīgs redzējums par ētikas standartiem, kas raksturīgi MisterCompanies.com, un ka viņi veic savu profesiju saskaņā ar šiem standartiem. Tās mērķis ir nostiprināt MisterCompanies.com darbinieku profesionalitātes iekšējo un ārējo uzticamību.

Paredzams, ka visi MisterCompanies.com darbinieki (ieskaitot tos, kuri strādā saskaņā ar norīkojumu vai norīkojumu) rūpīgi un bez jebkāda spiediena piemēros šīs Hartas noteikumus un procedūras. Ikdienas pienākumu izpilde ar pilnu atbildību, godīgumu un rūpību.

Naudas atmazgāšana / teroristu finansēšana

Ņemot vērā MisterCompanies.com darbības būtību, naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana rada īpašus un būtiskus riskus no juridiskā viedokļa un tās reputācijas saglabāšanai. Ir ārkārtīgi svarīgi ievērot likumus un noteikumus, kas ir spēkā naudas atmazgāšanas novēršanai valstīs, kurās darbojas MisterCompanies.com. Tāpēc MisterCompanies.com ir izstrādājusi programmu, kas ietver:

  • atbilstošas ​​iekšējās procedūras un kontrole (likumības pārbaudes pasākumi);
  • apmācības programma, pieņemot darbā darbiniekus un pastāvīgi.

Modrības pasākumi:

Klienta zināšanas (KYC - Know Your Client) nozīmē klienta identitātes identificēšanas un pārbaudes pienākumus, kā arī vajadzības gadījumā to personu pilnvaras, kuras rīkojas klienta vārdā, lai iegūt pārliecību par darījumiem ar likumīgu un likumīgu klientu:

  • Fiziskas personas gadījumā: uzrādot derīgu oficiālu dokumentu ar viņa fotogrāfiju. Ziņas, kas jāievēro un jāsaglabā, ir vārds (-i), ieskaitot precētu sieviešu pirmslaulību uzvārdu, vārdus, personas dzimšanas datumu un vietu (tautību), kā arī izsniegšanas raksturu, datumu un vietu un dokumenta derīguma termiņš, tās iestādes vai personas nosaukums un kvalitāte, kura dokumentu izdevusi un attiecīgā gadījumā to autentificējusi;
  • Juridiskas personas gadījumā, paziņojot jebkura akta vai oficiālā reģistra izraksta oriģinālu vai kopiju, kas datēta mazāk nekā trīs mēnešus, norādot vārdu, juridisko formu, juridiskās adreses adresi pieminēto partneru un sociālo līderu identitāte.

Turklāt ir nepieciešama arī šāda informācija:

  • pilna adrese
  • tālruņu numuri un / vai GSM
  • e-pasts (s)
  • nodarbošanās (s)

Kā arī šādus dokumentus:

  • Sertificētas pases kopija
  • Adreses pierādījums
  • Curriculum vitae
  • Bankas konta (-u) izraksts (-i)
  • Bankas atsauces vēstule
  • Iespējams, papildu personu apliecinoši dokumenti (ID, atļauja
    braukšana, uzturēšanās atļauja).

Šis saraksts nav pilnīgs, un atkarībā no apstākļiem var ņemt vērā citu informāciju.

MisterCompanies.com sagaida, ka klienti sniegs pareizu un aktuālu informāciju un pēc iespējas ātrāk informēs viņus par iespējamām izmaiņām.

Pasākumi, kas piemērojami šaubu gadījumā:

Ja rodas aizdomas par naudas atmazgāšanu un / vai terorisma finansēšanu, vai ja rodas šaubas par iegūto identifikācijas datu patiesumu vai atbilstību, MisterCompanies.com apņemas:

  • Neiesaistīties biznesa attiecībās un neveikt nevienu darījumu;
  • Izbeigt biznesa attiecības bez nepieciešamības pēc pamatojuma.